CBI raids on UCO Bank: ₹820 crore IMPS scam in UCO Bank

CBI raids on UCO Bank

CBI raids 67 locations in Rajasthan, Maharashtra in connection with ₹820 crore IMPS scam in UCO Bank

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एक मामले से संबंधित राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर और तात्कालिक भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के संदेहपूर्ण लेन-देन के मामले में आगे की तलाश ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग ₹820 करोड़ का संबंध है जो कई यूसीओ बैंक खातों में किया गया है।

एजेंसी ने नवंबर 21, 2023 को यूसीओ बैंक से प्राप्त एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

शिकायत में यह आरोप था कि 10 नवंबर से 13 नवंबर, 2023 के बीच सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाता धारकों द्वारा प्रारंभ की गई आईएमपीएस आवृत्ति से लगभग 41,000 यूसीओ बैंक खाता धारकों के खातों में गलत रूप से क्रेडिट की गई थीं।

इससे यूसीओ बैंक खातों में ₹820 करोड़ क्रेडिट हो गए थे जो मूल बैंक्स से वास्तविक डेबिटिंग के बिना हो गया था।

एजेंसी ने राजस्थान में बुधवार को व्यापक तलाश ऑपरेशन किया – जोधपुर, जयपुर, जालोर, नागौर, बाड़मेर, फलोदी, और महाराष्ट्र के पुणे में।

तलाशों के दौरान, यूसीओ बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 अपराधात्मक दस्तावेज़ और 43 डिजिटल उपकरण (जिसमें 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क्स और 1 इंटरनेट डोंगल शामिल हैं) को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त किया गया, सीबीआई ने कहा।

“कई खाता धारक ने इस स्थिति का शार्ती लाभ उठाया है, विभिन्न बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से राशि निकालकर गलत लाभ हासिल किया है,” सीबीआई ने एक बयान में कहा।

पिछले दिसंबर 2023 में, सीबीआई ने कोलकाता और मैंगलोर में 13 स्थानों पर व्यक्तिगत व्यक्तियों और यूसीओ बैंक के अधिकारियों के साथ तलाशें की थीं।

CBI raids on UCO Bank

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि “स्थान पर 30 संदिग्ध मिले और उन्हें जांचा गया।”

तलाश ऑपरेशन के समर्थ संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुल 120 राजस्थान पुलिस कर्मी, सशस्त्र बलों के साथ, तैनात किए गए थे।

40 टीमों, जिसमें 130 सीबीआई अधिकारी और विभिन्न विभागों से 80 स्वतंत्र साक्षी शामिल थे, की समर्थन में 210 कर्मी हिस्सा लेते हुए, ऑपरेशन में शामिल थे।

पिछले साल 15 नवंबर को, यूसीओ बैंक ने कहा था कि उसने कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना किया था, जिसके कारण कुछ खाताओं को गलत रूप से क्रेडिट मिला। “बैंक द्वारा देखे गए लेन-देन तंत्र में आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बैंक के खाता धारकों को आईएमपीएस के माध्यम से कुछ ग़लती से मिली हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आईएमपीएस प्लेटफ़ॉर्म में कोई समस्या नहीं थी,” बैंक ने कहा था।

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